• 2007. évi CXXXVI. törvény
  • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról1
  •     A törvény hatálya
  •     Értelmező rendelkezések
  •     Ügyfél-átvilágítási kötelezettség
  •     Ügyfél-átvilágítási intézkedések
  •     Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás
  •     Fokozott ügyfél-átvilágítás
  •     Más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések
  •     A pénzátutalásokat kísérő megbízói adatok
  •     A bejelentési kötelezettség
  •     A felfedés tilalma
  •     Nyilvántartás, statisztika
  •     Intézkedések harmadik országban található fióktelep és leányvállalat esetén
  •     Belső ellenőrző és információs rendszer, speciális képzési program
  •     Belső szabályzat
  •     Felügyelet, intézkedések
  •     Az ügyvédekre és a közjegyzőkre vonatkozó eltérő rendelkezések
  •     Záró és felhatalmazó rendelkezések
  •     Módosuló jogszabályok
  •     Az Európai Közösségek jogszabályainak való megfelelés