• 2008. évi LXIII. törvény
  • az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye kihirdetéséről, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosításáról1
  •     Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism)~„Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism
  •         Preamble
  •             CHAPTER I
  •             USE OF TERMS
  •                 Article 1
  •                 Use of terms
  •             CHAPTER II
  •             FINANCING OF TERRORISM
  •                 Article 2
  •                 Application of the Convention to the financing of terrorism
  •             CHAPTER III
  •             MEASURES TO BE TAKEN AT NATIONAL LEVEL
  •                 SECTION 1
  •                 GENERAL PROVISIONS
  •                     Article 3
  •                     Confiscation measures
  •                     Article 4
  •                     Investigative and provisional measures
  •                     Article 5
  •                     Freezing, seizure and confiscation
  •                     Article 6
  •                     Management of frozen or seized property
  •                     Article 7
  •                     Investigative powers and techniques
  •                     Article 8
  •                     Legal remedies
  •                     Article 9
  •                     Laundering offences
  •                     Article 10
  •                     Corporate liability
  •                     Article 11
  •                     Previous decisions
  •                 SECTION 2
  •                 FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT (FIU) AND PREVENTION
  •                     Article 12
  •                     Financial intelligence unit (FIU)
  •                     Article 13
  •                     Measures to prevent money laundering
  •                     Article 14
  •                     Postponement of domestic suspicious transactions
  •             CHAPTER IV
  •             INTERNATIONAL CO-OPERATION
  •                 SECTION 1
  •                 PRINCIPLES OF INTERNATIONAL CO-OPERATION
  •                     Article 15
  •                     General principles and measures for international co-operation
  •                 SECTION 2
  •                 INVESTIGATIVE ASSISTANCE
  •                     Article 16
  •                     Obligation to assist
  •                     Article 17
  •                     Requests for information on bank accounts
  •                     Article 18
  •                     Requests for information on banking transactions
  •                     Article 19
  •                     Requests for the monitoring of banking transactions
  •                     Article 20
  •                     Spontaneous information
  •                 SECTION 3
  •                 PROVISIONAL MEASURES
  •                     Article 21
  •                     Obligation to take provisional measures
  •                     Article 22
  •                     Execution of provisional measures
  •                 SECTION 4
  •                 CONFISCATION
  •                     Article 23
  •                     Obligation to confiscate
  •                     Article 24
  •                     Execution of confiscation
  •                     Article 25
  •                     Confiscated property
  •                     Article 26
  •                     Right of enforcement and maximum amount of confiscation
  •                     Article 27
  •                     Imprisonment in default
  •                 SECTION 5
  •                 REFUSAL AND POSTPONEMENT OF CO-OPERATION
  •                     Article 28
  •                     Grounds for refusal
  •                     Article 29
  •                     Postponement
  •                     Article 30
  •                     Partial or conditional granting of a request
  •                 SECTION 6
  •                  RIGHTS)~NOTIFICATION AND PROTECTION OF THIRD PARTIES’ RIGHTS
  •                     Article 31
  •                     Notification of documents
  •                     Article 32
  •                     Recognition of foreign decisions
  •                 SECTION 7
  •                 PROCEDURAL AND OTHER GENERAL RULES
  •                     Article 33
  •                     Central authority
  •                     Article 34
  •                     Direct communication
  •                     Article 35
  •                     Form of request and languages
  •                     Article 36
  •                     Legalisation
  •                     Article 37
  •                     Content of request
  •                     Article 38
  •                     Defective requests
  •                     Article 39
  •                     Plurality of requests
  •                     Article 40
  •                     Obligation to give reasons
  •                     Article 41
  •                     Information
  •                     Article 42
  •                     Restriction of use
  •                     Article 43
  •                     Confidentiality
  •                     Article 44
  •                     Costs
  •                     Article 45
  •                     Damages
  •             CHAPTER V
  •             CO-OPERATION BETWEEN FIUS
  •                 Article 46
  •                 Co-operation between FIUs
  •                 Article 47
  •                 International co-operation for postponement of suspicious transactions
  •             CHAPTER VI
  •             MONITORING MECHANISM AND SETTLEMENT OF DISPUTES
  •                 Article 48
  •                 Monitoring mechanism and settlement of disputes
  •             CHAPTER VII
  •             FINAL PROVISIONS
  •                 Article 49
  •                 Signature and entry into force
  •                 Article 50
  •                 Accession to the Convention
  •                 Article 51
  •                 Territorial application
  •                 Article 52
  •                 Relationship to other conventions and agreements
  •                 Article 53
  •                 Declarations and reservations
  •                 Article 54
  •                 Amendments
  •                 Article 55
  •                 Denunciation
  •                 Article 56
  •                 Notifications
  •         Appendix
  •     Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye)~„Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye
  •         Preambulum
  •             I. FEJEZET
  •             ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
  •                 1. cikk
  •                 Értelmező rendelkezések
  •             II. FEJEZET
  •             A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA
  •                 2. cikk
  •                 Az Egyezmény alkalmazása a terrorizmus finanszírozására
  •             III. FEJEZET
  •             NEMZETI SZINTEN SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK
  •                 1. RÉSZ
  •                 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  •                     3. cikk
  •                     Az elkobzásra vonatkozó intézkedések
  •                     4. cikk
  •                     Nyomozati és ideiglenes intézkedések
  •                     5. cikk
  •                     Lefoglalás és elkobzás
  •                     6. cikk
  •                     A lefoglalt dolog kezelése
  •                     7. cikk
  •                     Nyomozási hatáskörök és technikák
  •                     8. cikk
  •                     Jogorvoslatok
  •                     9. cikk
  •                     A pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények
  •                     10. cikk
  •                     Jogi személyek felelőssége
  •                     11. cikk
  •                     Korábbi határozatok
  •                 2. RÉSZ
  •                 PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS EGYSÉG (PIE) ÉS MEGELŐZÉS
  •                     12. cikk
  •                     Pénzügyi információs egység (PIE)
  •                     13. cikk
  •                     A pénzmosás megelőzésére irányuló intézkedések
  •                     14. cikk
  •                     A hazai gyanús ügyletek elhalasztása
  •             IV. FEJEZET
  •             NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
  •                 1. RÉSZ
  •                 A NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPELVEI
  •                     15. cikk
  •                     Általános alapelvek és a nemzetközi együttműködésre irányuló intézkedések
  •                 2. RÉSZ
  •                 NYOMOZÁSBAN VALÓ SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
  •                     16. cikk
  •                     Segítségnyújtási kötelezettség
  •                     17. cikk
  •                     Bankszámlákkal kapcsolatos információkérés
  •                     18. cikk
  •                     Banki műveletekkel kapcsolatos információkérés
  •                     19. cikk
  •                     Banki műveletek megfigyelésére irányuló megkeresések
  •                     20. cikk
  •                     Önkéntes tájékoztatás
  •                 3. RÉSZ
  •                 IDEIGLENES INTÉZKEDÉSEK
  •                     21. cikk
  •                     Ideiglenes intézkedés foganatosítására irányuló kötelezettség
  •                     22. cikk
  •                     Ideiglenes intézkedések foganatosítása
  •                 4. RÉSZ
  •                 ELKOBZÁS
  •                     23. cikk
  •                     Elkobzási kötelezettség
  •                     24. cikk
  •                     Az elkobzás foganatosítása
  •                     25. cikk
  •                     Elkobzott dolgok
  •                     26. cikk
  •                     Végrehajtási jog és az elkobzás összegének felső határa
  •                     27. cikk
  •                     Elzárás nem teljesítés esetén
  •                 5. RÉSZ
  •                 AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGTAGADÁSA ÉS ELHALASZTÁSA
  •                     28. cikk
  •                     Megtagadási okok
  •                     29. cikk
  •                     Halasztás
  •                     30. cikk
  •                     A megkeresés részleges vagy feltételes teljesítése
  •                 6. RÉSZ
  •                 KÉZBESÍTÉS ÉS HARMADIK SZEMÉLYEK JOGAINAK VÉDELME
  •                     31. cikk
  •                     Okiratok kézbesítése
  •                     32. cikk
  •                     A külföldi határozatok elismerése
  •                 7. RÉSZ
  •                 ELJÁRÁSI ÉS EGYÉB ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
  •                     33. cikk
  •                     Központi hatóság
  •                     34. cikk
  •                     Közvetlen kapcsolattartás
  •                     35. cikk
  •                     A megkeresés alakiságai és a nyelvhasználat
  •                     36. cikk
  •                     Hitelesítés
  •                     37. cikk
  •                     A megkeresés tartalma
  •                     38. cikk
  •                     Hiányos megkeresések
  •                     39. cikk
  •                     Több megkeresés
  •                     40. cikk
  •                     Indokolási kötelezettség
  •                     41. cikk
  •                     Tájékoztatás
  •                     42. cikk
  •                     A felhasználás korlátozása
  •                     43. cikk
  •                     Bizalmas kezelés
  •                     44. cikk
  •                     Költségek
  •                     45. cikk
  •                     Kártérítés
  •             V. FEJEZET
  •             EGYÜTTMŰKÖDÉS A PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS EGYSÉGEK (PIE) KÖZÖTT
  •                 46. cikk
  •                 Együttműködés a pénzügyi információs egységek (PIE) között
  •                 47. cikk
  •                 Nemzetközi együttműködés a gyanús ügyletek elhalasztására
  •             VI. FEJEZET
  •             ELLENŐRZÉSI MECHANIZMUS ÉS A VITÁK RENDEZÉSE
  •                 48. cikk
  •                 Ellenőrzési mechanizmus és a viták rendezése
  •             VII. FEJEZET
  •             ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  •                 49. cikk
  •                 Aláírás és hatálybalépés
  •                 50. cikk
  •                 Csatlakozás az Egyezményhez
  •                 51. cikk
  •                 Területi alkalmazás
  •                 52. cikk
  •                 Más egyezményekhez és megállapodásokhoz való viszony
  •                 53. cikk
  •                 Nyilatkozatok és fenntartások
  •                 54. cikk
  •                 Módosítások
  •                 55. cikk
  •                 Felmondás
  •                 56. cikk
  •                 Értesítések
  •         Melléklet